證券代碼：002145 公司簡稱：中核鈦白 公告編號：2016-076
中核華原鈦白股份有限公司
第五屆董事會第十六次(臨時)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中核華原鈦白股份有限公司(下稱“公司”)董事會于2016年9月13日以電子郵件方式發出關于召開第五屆董事會第十六次(臨時)會議的通知及相關資料。會議在保證所有董事充分發表意見的前提下，于2016年9月19日以專人送達或傳真方式進行了審議表決。應參會董事9人，實際參會董事9人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定，決議合法有效。本次會議經公司董事表決，形成了如下決議：
一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》
董事會經審議后認為：鑒于夏云春先生因個人原因辭去董事會秘書和副總經理職務，為保障相關工作順利開展，經董事長李建鋒先生、總經理李玉峰先生提名，并經董事會提名委員會審核，決定聘任邱北先生為公司董事會秘書、副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿止。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見刊登在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn相關內容。
詳細內容見刊登在2016年9月20日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于董事會秘書辭職及新聘董事會秘書的公告》(公告編號2016-077)。
備查文件：
1、中核華原鈦白股份有限公司第五屆董事會第十六次(臨時)會議決議;
2、獨立董事關于聘任董事會秘書的獨立意見。
特此公告。
中核華原鈦白股份有限公司董事會
2016年9月20日