證券代碼：002145 公司簡稱：中核鈦白 公告編號(hào)：2016-077
中核華原鈦白股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)秘書辭職及新聘董事會(huì)秘書的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)審議情況
中核華原鈦白股份有限公司(下稱“公司”)董事會(huì)于近日收到董事會(huì)秘書夏云春先生的辭職報(bào)告，由于個(gè)人原因，公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理夏云春先生申請辭去公司董事會(huì)秘書和副總經(jīng)理的職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，夏云春先生提交的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。
本公司及董事會(huì)對夏云春先生在擔(dān)任董事會(huì)秘書期間勤勉盡職的工作及在公司治理中發(fā)揮的作用表示衷心感謝。為保障相關(guān)工作順利開展，經(jīng)董事長李建鋒先生、總經(jīng)理李玉峰先生提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，2016年9月19日，公司召開第五屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》，決定聘任邱北先生為公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。
二、獨(dú)立董事意見
董事會(huì)秘書候選人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。同意聘任邱北先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。
三、邱北先生聯(lián)系方式
電話：0510-83798658
傳真：0510-83798559
郵箱：qiubei@sinotio2.com
地址：江蘇省無錫市錫山區(qū)張涇工業(yè)園幸福路8號(hào)
郵編：214194
四、備查文件
1、中核華原鈦白股份有限公司第五屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議決議;2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見;
特此公告。
中核華原鈦白股份有限公司董事會(huì)
2016年9月20日
附件：
邱北，男，漢族，1973年出生，中國國籍，共產(chǎn)黨員，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，高級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師,注冊稅務(wù)師,江蘇省首期會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才。
主要工作經(jīng)歷：
1996.07-2000.01 無錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部綜合組組長
2000.01-2001.04 江蘇公證會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 審計(jì)員
2001.04-2003.06 英飛凌科技(無錫)有限公司 財(cái)務(wù)控制部主管
2003.06-2006.09 施耐德電氣無錫普洛菲斯電子有限公司 財(cái)務(wù)部經(jīng)理
2006.09-2012.08 工裝自控工程(無錫)有限公司 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
2012.08-2014.02 江蘇方正稅務(wù)師事務(wù)所 項(xiàng)目經(jīng)理
2014.02-2016.09 中核華原鈦白股份有限公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理
邱北先生為公司股東，現(xiàn)直接持有本公司限制性股票180,000股，不存在《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。