江蘇冠軍涂料科技集團(tuán)股份有限公司
2015年年度股東大會(huì)通知公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2015年年度股東大會(huì)
(二)召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議的召集符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。本次股東大會(huì)會(huì)議的召集不需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：2016年6月29日10時(shí)00分
結(jié)束時(shí)間：2016年6月29日12時(shí)00分
(五)會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年6月24日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人3.北京市海潤律師事務(wù)所
(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
議案一：審議《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案;
議案二：審議《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案;
議案三：審議《2015年年度審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案四：審議《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案;
議案五：審議《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案;
議案六：審議《公司2015年度利潤分配方案》的議案;
議案七：審議《確認(rèn)公司2015年度關(guān)聯(lián)交易》的議案;
議案八：審議《預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案;議案九：審議《公司續(xù)聘亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案;
三、會(huì)議登記方法
(一)登記方式
1. 自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬
戶卡; 2. 接受委托代理他人出席會(huì)議的代理人，應(yīng)出示本人身份
證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書。 3. 法人股東的法定代表人出席會(huì)
議的，應(yīng)攜帶企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、本人身份證、股東賬戶卡出席; 4. 委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)攜帶企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、本人身份證及法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡。
(二)登記時(shí)間: 2016年6月24日9時(shí)00分
(三)登記地點(diǎn):
公司二樓會(huì)議室
四、其他
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
會(huì)議聯(lián)系人：沈冬輝
電話：025-57235977
傳真：025-57234805
地址：江蘇省南京市溧水區(qū)洪藍(lán)鎮(zhèn)平安西路777號
(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員費(fèi)用自理
五、備查文件目錄
1、《江蘇冠軍涂料科技集團(tuán)股份有限公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》
2、《江蘇冠軍涂料科技集團(tuán)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》
江蘇冠軍涂料科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2016年6月8日